Eiland van geheimen: Curaçaose bedrijven verstrikt in Braziliaans witwasweb
“Het web van bedrog ontrafelen: Curaçaose bedrijven verstrikt in Braziliaans witwasschandaal”.
Operatie Integratie: Illegaal gokken en witwassen aan het licht gebracht
In een grootscheepse actie tegen illegaal gokken en witwassen is de Braziliaanse politie van de staat Pernambuco gestart met Operatie Integratie. Het onderzoek, dat in 2022 begon, heeft al meer dan 2 miljard real (€330 miljoen) in beslag genomen en verschillende Curaçaose bedrijven zijn erbij betrokken.
De Curaçaose connectie
Centraal in het schandaal staat Darwin Henrique da Silva, een bekende bookmaker, wiens zoon, Darwin Filho, eigenaar is van het online platform Esportes da Sorte, gevestigd op Curaçao. Een ander Curaçaos bedrijf, Via de Bet van Betpix N.V., is ook betrokken bij het onderzoek. Het belang van 25% van het bedrijf, gekocht door de beroemde zanger Gusttavo Lima, heeft argwaan gewekt bij de autoriteiten.
Een web van beïnvloeders en beroemdheden
Het onderzoek heeft ook Deolane Bezerra, een advocaat en influencer, in de val gelokt vanwege zijn betrokkenheid bij de verdachte transactie. Bovendien had het platform een sponsordeal met de voetbalclub Corinthians, die inmiddels is beëindigd. Er gaan geruchten dat Memphis Depay, een speler die onder contract staat bij de club, betalingen heeft ontvangen van Esportes da Sorte.
De toekomst van online gokken in Brazilië
Volgens fraude-expert Steven Neuman uit Curaçao proberen veel criminele organisaties hun gokactiviteiten op het eiland te legaliseren. Een nieuwe Braziliaanse wet is bedoeld om dergelijke praktijken effectiever te bestrijden. Hoewel sportweddenschappen sinds december 2018 legaal zijn in Brazilië, heeft het gebrek aan regulering geleid tot een bloeiende illegale online gokindustrie. Vanaf 1 januari 2025 kunnen Brazilianen echter legaal gokken bij aanbieders met een vergunning, en meer dan 100 bedrijven hebben al een vergunning aangevraagd. Illegale casino’s hebben tot 1 oktober 2024 de tijd om hun activiteiten te staken.
